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稅務(wù)總局曝光5起增值稅發(fā)票虛開(kāi)騙稅典型案例
編輯:鄭州代理記賬 發(fā)表于 2021-06-29 13:52:43 瀏覽: 文章來(lái)源:小美熊會(huì )計公司
文章導讀：稅務(wù)總局曝光5起增值稅發(fā)票虛開(kāi)騙稅典型案例為了維護正常的經(jīng)濟稅收秩序，在稅務(wù)總局、公安部、海關(guān)總署、人民銀行四部委打擊虛開(kāi)騙稅領(lǐng)導小組的統一部署下，各地稅務(wù)、公安等...
為了維護正常的經(jīng)濟稅收秩序，在稅務(wù)總局、公安部、海關(guān)總署、人民銀行四部委打擊虛開(kāi)騙稅領(lǐng)導小組的統一部署下，各地稅務(wù)、公安等部門(mén)通力合作，在開(kāi)展打擊虛開(kāi)騙稅違法犯罪行為專(zhuān)項行動(dòng)中，破獲多起虛開(kāi)騙稅案件，對不法分子形成有力震懾。
一、湖北警稅聯(lián)合破獲“楚劍五號”虛開(kāi)增值稅發(fā)票案。2020年3月，國家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局稽查局在進(jìn)行大數據選案時(shí)，發(fā)現荊州有企業(yè)存在虛開(kāi)嫌疑。遂會(huì )同湖北省公安廳將該案源聯(lián)合下發(fā)至荊州警稅部門(mén)。2020年7月，荊州警稅聯(lián)合專(zhuān)案組成功開(kāi)展“楚劍五號”虛開(kāi)增值稅發(fā)票案收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人14人，查獲作案工具若干。經(jīng)查，該團伙虛假注冊空殼企業(yè)92戶(hù)，對外虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票14401份，虛開(kāi)金額5.57億元。
二、貴州破獲出口“貂皮大衣”騙稅案。2020年10月，貴州稅務(wù)聯(lián)合公安、海關(guān)、人民銀行成功破獲一起出口“貂皮大衣”騙稅案。經(jīng)查，該涉案團伙注冊3家“貂皮大衣”生產(chǎn)出口企業(yè)，采取虛假購進(jìn)、虛假生產(chǎn)、虛假出口等手段，層層偽裝，短時(shí)間內“出口”金額高達2.13億元，并通過(guò)讓他人為自己虛開(kāi)發(fā)票、非法買(mǎi)匯結匯等手段騙取出口退稅。目前稅務(wù)機關(guān)認定涉案企業(yè)騙取出口退稅2000萬(wàn)元，法院已作出一審判決，判決4名涉案人員犯騙取出口退稅罪，判處4至11年不等有期徒刑。
三、深圳警稅破獲“驚雷4號”虛開(kāi)、偽造出售假發(fā)票案。2020年12月，深圳警稅聯(lián)合開(kāi)展“驚雷4號”專(zhuān)案收網(wǎng)行動(dòng),摧毀犯罪團伙12個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人45人。經(jīng)查，該團伙控制企業(yè)900余戶(hù)，涉嫌對外虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票以及非法制造、出售非法制造的發(fā)票，涉案金額60余億元。
四、浙江金華警稅聯(lián)合破獲“9·11”騙稅案。2020年12月，浙江金華警稅聯(lián)合破獲“9·11”騙稅案，抓獲犯罪嫌疑人54名，打掉犯罪團伙16個(gè)，搗毀犯罪窩點(diǎn)22處。經(jīng)查，本案多團伙分工協(xié)作，向地下錢(qián)莊購買(mǎi)外匯虛假結匯，共同組成虛開(kāi)結匯騙稅鏈條，5戶(hù)出口企業(yè)利用56戶(hù)上游公司虛開(kāi)的13.68億元發(fā)票，騙取出口退稅款1.65億元。
五、福建警稅破獲“10·24”虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票案。2022年1月，福建警稅聯(lián)合行動(dòng)，成功打掉“10·24”暴力虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票團伙，搗毀犯罪窩點(diǎn)5個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人6名，現場(chǎng)查獲作案工具若干。經(jīng)查，該團伙控制企業(yè)153戶(hù)，通過(guò)虛填免稅銷(xiāo)售額進(jìn)行虛假申報，逃避繳納稅款，在沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)往來(lái)的情況下，對外虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票4.6萬(wàn)余份，虛開(kāi)金額37億元。
國家稅務(wù)總局稽查局有關(guān)負責人表示，稅務(wù)部門(mén)將深入貫徹落實(shí)中辦、國辦印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見(jiàn)》，繼續對經(jīng)濟運行中的新業(yè)態(tài)新情況新問(wèn)題跟進(jìn)監管，對群眾反映強烈的偷逃稅多發(fā)行業(yè)和領(lǐng)域依法嚴查，大力推進(jìn)科技稽查、精準稽查、協(xié)同稽查，對“假企業(yè)”“假出口”“假申報”露頭就打，持續形成對虛開(kāi)騙稅等涉稅違法行為嚴厲打擊的高壓態(tài)勢，營(yíng)造公平、透明、可預期的稅收環(huán)境。
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